美国制裁虚拟货币交易所 Cryptex 和 PM2BTC 为非法活动提供便利

美国政府制裁了虚拟货币交易所 Cryptex 和 PM2BTC，因为它们为网络犯罪和金钱欺诈提供了便利。

美国政府制裁了两家加密货币交易所 Cryptex 和 PM2BTC，并起诉了一名俄罗斯国民，指控其涉嫌为网络犯罪活动和洗钱提供便利。当局认为，这些交易所为网络犯罪所得的洗钱提供了便利。

“司法部今天宣布与国务院、财政部和其他联邦和国际执法伙伴协调行动，以打击俄罗斯的洗钱活动。”“这些行动涉及解封一份起诉书，指控一名俄罗斯国民参与经营多种针对网络犯罪分子的洗钱服务，以及查封与三家非法加密货币交易所相关的网站。”

根据法庭文件，俄罗斯国民谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov，也被称为“塔莱昂”）被指控共谋实施银行欺诈和洗钱。据称，伊万诺夫支持梳理网站 Rescator 并洗钱 Joker’s Stash 的收益。近二十年来，伊万诺夫一直从事网络洗钱活动。美国当局表示，这名俄罗斯国民通过讲俄语的论坛提供服务，并支持网络犯罪市场、勒索软件组织和美国重大数据泄露背后的威胁行为者的活动。

据称，伊万诺夫经营俄罗斯支付和兑换服务 UAPS、PinPay 和 PM2BTC，为犯罪分子洗钱提供便利。区块链分析显示，Ivanov 的服务在 2013 年 7 月至 2023 年 8 月期间处理了约 11.5 亿美元的交易，其中 32% 的被追踪比特币与犯罪活动有关。其中包括超过 1.58 亿美元的欺诈费用、880 万美元的勒索软件付款和 470 万美元的暗网毒品市场费用。美国特勤局没收了与 UAPS 和 PM2BTC 网站相关的域。

美国特勤局与荷兰当局一起没收了与 PM2BTC、UAPS 和 Cryptex 相关的域名和基础设施。美国国务院还宣布，通过其跨国有组织犯罪奖励计划（Transnational Organized Crime Rewards Program），对导致谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）被捕或定罪的信息提供最高1000万美元的奖励。

“正如命令中所述，PM2BTC 促进了与勒索软件和其他在俄罗斯活动的非法行为者相关的可兑换虚拟货币 （CVC） 的洗钱。PM2BTC 使用美国制裁的金融机构提供 CVC 到卢布的直接兑换服务，以其他方式为逃避制裁提供便利，并且未能维持可靠且有效的反洗钱和了解您的客户 （KYC） 计划。FinCEN 发现，PM2BTC 近一半的交易活动与非法活动有关，相应地，与 99% 的其他虚拟资产服务提供商相比，PM2BTC 促进了与俄罗斯非法金融相关的洗钱活动明显有更大比例的交易。出版了美国财政部。“FinCEN 还确定 PM2BTC 采用了一种不寻常的混淆技术，禁止将交易归因于非法活动和行为者。同样的技术已被几家值得关注的虚拟货币交易所特别使用，其中一些交易所受到了 OFAC 的制裁。“

当局还指控俄罗斯国民 Timur Shakhmametov，也被称为“JokerStash”和“Vega”，犯有银行欺诈、访问设备欺诈和洗钱罪。