NCA的破坏行动：瓦解全球洗钱网络

国家犯罪署（NCA）完成了“Operation Destabilise”行动，这是一项复杂的国际调查，成功打乱了前所未有的规模运作的一个由俄罗斯领导的复杂洗钱网络。这次行动揭露了寻求规避制裁的俄罗斯精英、洗钱非法所得的网络犯罪分子以及从事传统犯罪活动的有组织犯罪集团之间的错综复杂的联系。

NCA运营总监Rob Jones透露：“我们首次能够勾勒出俄罗斯精英、加密货币富豪网络犯罪分子以及英国街头贩毒团伙之间的联系。”这一发现凸显了跨国犯罪的演变性质，其中数字货币、全球网络和传统犯罪方法的融合创造了一个复杂且相互联系的威胁景观。

这一非法企业核心是两个讲俄语的“Smart”和“TGR”网络，它们促成了数十亿美元的洗钱活动。他们的运作采用了一个复杂的计划，涉及加密货币与现金的交换，有效地为多样化的客户群体清洁非法资金，包括贩毒者、网络犯罪分子以及从事间谍活动的人员。

琼斯强调这些网络的隐蔽性时说：“直到现在，将Smart和TGR联系在一起的线索一直是看不见的。”这些组织在30多个国家/地区运作，以英国作为关键枢纽，利用其全球影响力以高度匿名的方式转移非法资金。

Operation Destabilise揭露了一个令人不安的趋势，网络犯罪分子利用这些网络来洗钱他们的犯罪所得。在一个案例中，Smart网络中的关键人物Zhdanova洗钱超过230万美元的疑似赎金支付，这些赎金被追踪到Ryuk勒索软件集团。这个集团以其针对关键基础设施和基本服务的攻击而闻名，体现了网络助长金融犯罪的实际后果。

此外，该行动还揭示了这些网络如何使俄罗斯行动者绕过金融限制和制裁。“Smart和TGR提供了一个服务，使俄罗斯精英以及指定的个人和实体能够访问他们原本因制裁或其他金融限制而无法接触的西方经济体，”NCA报告中指出。这包括在英国促成房产收购和支持秘密情报行动。

Operation Destabilise的影响是巨大的。NCA进行了84次逮捕，并扣押了超过2000万英镑的现金和加密货币，从而大大破坏了这些犯罪网络。“这项活动对网络来说也是非常昂贵的，”NCA报告估计，他们需要洗钱大约7亿英镑才能弥补损失。