BIT Mining因前身贿赂日本政客而被处以1000万美元罚款

BIT Mining 公司（前身为在线体育赌场 500.com）在 2017 年至 2019 年期间向日本官员行贿约 250 万美元。

比特币矿业公司BIT Mining承认，该公司授权向日本政客行贿，试图赢得日本度假村和赌场许可证的竞标，并同意向美国政府支付价值1000万美元的罚款以解决指控。

BIT Mining 的贿赂计划发生在 2017 年至 2019 年期间，当时该公司名为 500.com（一家中国在线体育彩票公司）。

根据美国证券交易委员会11月18日的声明，贿赂包括价值约250万美元的非法现金贿赂、娱乐活动以及为日本政客提供的奢侈旅行。

BIT Mining 同意向美国证券交易委员会支付 400 万美元的民事罚款，并同意向美国司法部（DOJ）支付 1000 万美元的刑事罚款。

不过，其中的 400 万美元将从必须向美国证券交易委员会支付的民事罚款中支付。

与此同时，司法部还指控 500.com 时任首席执行官潘正明策划贿赂。

司法部称，潘正明与第三方顾问签订了 “虚假合同”，以进行非法支付，并将这些支付虚假地记录为合法的业务支出，以掩盖贿赂行为。

该合同将允许该公司在日本开设一个度假村，包括酒店、赌场、零售、餐饮、会议设施和娱乐场所。然而，该公司最终未能赢得开设度假村的合同。

新泽西州地区的美国检察官菲利普-塞林格（Philip Sellinger）强调说：“向外国政府官员行贿是一项严重的罪行。”

美国证券交易委员会执法处处长查尔斯-E-凯恩（Charles E. Cain）补充说，这种贿赂行为影响了投资者对上市公司的信心，而上市公司本应秉承诚信经营：

“贿赂和腐败将这种态势颠倒过来，扭曲了市场的有序运作，破坏了投资者的信心。”

根据美国量刑指南，BIT Mining本应面临5400万美元的刑事罚款，但由于BIT Mining的财务状况和无力支付罚金而被减免。

该公司于 2020 年 12 月进军比特币挖矿领域，三个月后的 3 月宣布更名。

谷歌财经数据显示，美国证券交易委员会（SEC）和司法部发表声明后，BIT Mining（BTCM）股价盘后大跌 6.3%。